[股东会]广电信息董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会五届二十三次会议书面通知于2007年4月30日发出，会议于2007年5月11日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由张坚白董事长主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案，并提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。<详见公司同日披露的《上海广电信息产业股份有限公司关于与上海广电电子股份有限公司互为担保的公告》（编号：临2007-10）>。
本议案属于关联交易，关联董事马坚泓、侯钢、戴金宝对本议案回避表决。
实际参加表决的董事共6名。表决结果如下：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于增加公司经营范围内容的议案，并提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司已获得金融税控收款机产品的生产资质和生产许可证及拟参与国内各省区市金融税控收款机的招标工作，拟在公司经营范围中增加如下内容：”金融税控收款机产品，税控机、税控器、金融税控收款机产品的设计、开发、生产、销售和售后服务等业务”，其中”税款机、税控器产品”已经列入了公司的经营范围。（以工商变更登记为准），
按照相关法律、法规要求，拟对《公司章程》中公司经营范围内容作出相应修改。
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| 责任编辑： 整理时间：2007-6-1 16:08:23 |
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